Узнать сколько фирм на человеке

Проверка контрагентов

Узнать сколько фирм на человеке
Чтобы новый партнер не обманул с вычетами и расходами, необходимо правильно запросить у него список документов для проверки.

Что и как запросить у контрагента, читайте в статье Какие документы необходимо запросить у контрагента перед заключением договора?

Для того, чтобы не возникало проблем с налогами, с их начислением или вычетами НДС, нужно проверять контрагентов, с которыми Вы работаете. Для этого создано несколько сервисов (государственных и не только), на которых есть практически вся нужная для проверки информация.

При работе с недобросовестными контрагентами инспектор, на основании постановления Президиума ВАС РФ от 18 ноября 2008 г. № 7588/08, имеет полное право отказать налогоплательщику в возвращении дополнительно уплаченных денег.

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и малых компаний или этого онлайн-сервиса для организаций можно вести налоговый и бухучет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017 и подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно. Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок (бесплатно).

Работает ли компания?

На сайте Налоговой службы можно проверить работает ли компания или ИП в настоящее время. Для этого в соответствующие строки нужно ввести ИНН, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, ОГРН или ОГРНИП.

Не обанкротилась ли компания?

Сведения о ликвидации, реорганизации или размере уставного капитала можно посмотреть на сайте, просто введите значения ОГРН или ИНН.

На сайте есть база объявлений о банкротстве, посмотреть данные о компании можно просто введя ОГРН или ИНН.

Имеет ли долги компания?

На странице сайта можно проверить наличие задолженности предприятия перед налоговой по ИНН. Если сайт выдал результат, то контрагент имеет долги.

Судится ли компания?

Зайдя на сайт и введя ИНН, можно узнать всю судебную историю контрагента.

Заблокирован ли счет?

Зайдя на сайт и введя ИНН, можно сделать “Запрос о действующих решениях о приостановлении” операций по расчетному счету и моментально узнать ответ, например такой “Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ОТСУТСТВУЮТ”. Нужно вводить “БИК банка, выполняющего запрос” – просто введите БИК любого банка, например Сбербанка “044525225”.

Нет ли подставных лиц в руководстве компании?

На сайте есть информация о тех, кого через суд лишили права участвовать в компании или управлять ею, понадобятся данные ИНН или ОГРН.

На сайте – реестр дисквалифицированных лиц. Для проверки нужны Ф.И.О. и дата рождения руководителя.

Узнать о численности работников

Позволяет узнать о численности работников(приблизительной).

На сайте ИФНС можно узнать относится ИП или организация к микропредприятиям(до 15 чел), малым(15-100) или средним(100-250 человек)

Быстро проверяйте контрагентов

Сервисом можно пользоваться с любого устройства, где есть интернет. Доступно специальное приложение для iPhone.

Контур.Фокус позволяет искать по любым реквизитам: названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Одновременно в строку поиска можно писать сочетание нескольких реквизитов. Результат через сотые доли секунды.

На карточке контрагента вы можете найти данные из более чем 20-ти официальных и неофициальных источников, которыми владеет сервис:

  • Основные реквизиты
  • Лицензии
  • Адреса “массовой” регистрации
  • Факт отсутствия связи у ФНС с контрагентом по адресу его регистрации
  • Налоговая задолженность более 1 тыс. руб.
  • Непредставление отчетности в налоговые органы в течение года
  • Дисквалифицированные лица
  • Недобросовестные поставщики
  • Бухгалтерская отчетность
  • Государственные контракты
  • Плановые проверки
  • Арбитражные дела
  • Исполнительные производства
  • Сообщения о банкротстве
  • Товарные знаки
  • Сообщения эмитентов
  • Членство в ТПП РФ
  • Упоминания в интернете
  • Дополнительные контакты из Контур.Cправочника

Снижайте риски

Контур.Фокус позволяет находить адреса массовой регистрации, массовых учредителей и руководителей.

Доступна финансовая информация на основе открытой бухгалтерской отчетности организаций.

Любую компания можно поставить на наблюдение из разных источников, чтобы оперативно отслеживать изменения у контрагентов.

Данные о компании можно выгрузить в удобном для работы формате, pdf и/или doc.

Сервис автоматически проверяет организации по заданному набору критериев, и если какой-то критерий выполняется, то на карточке организации, а также в списке связанных организаций выводится цветовой “маркер”. Набор критериев, по которым происходит автоматизированная проверка, выбирает сам пользователь.

Контур.Фокус отслеживает изменение истории у компании.

Ориентируйтесь в бизнес-среде

Сквозная навигация по ссылкам позволяет выявлять аффилированность между компаниями и физическими лицами.

Система самостоятельно строит список связанных организаций, что позволяет проанализировать группу компаний. Для удобства анализа структуры владения список связей представлен в графическом виде.

Для поиска взаимосвязей с любой компанией достаточно просто выделить галочку «Найти связь» в строке поиска. Это уникальное преимущество этого сервиса. В параметры поиска можно задавать ФИО, название компании – все, что угодно.

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и малых компаний или этого онлайн-сервиса для организаций можно вести налоговый и бухучет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2017 и подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно. Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок (бесплатно).

Для удобства анализа определенных групп компаний и комплексного отслеживания изменений вы можете создавать и удалять собственные списки организаций, добавлять компанию в список «Хороших», «Плохих», «Сомнительных».

Сбор информации о контрагенте

Для того, чтоб, минимизировать проблемные вопросы с налоговыми службами в плане работы с контрагентами, необходимо запрашивать доказательства его “чистоты” на бумаге. Ниже приведён список документов, которые помогут доказать свою невиновность в глазах налоговых инспекторов в случае проблем с контрагентом.

  • Запросите устав компании. Минимальный уставной капитал или несовпадение юридического адреса с фактическим должны Вас насторожить.
  • Получите копии документов о регистрации. Это могут быть свидетельство о государственной регистрации организации и свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции.
  • Получите протокол общего собрания учредителей о назначении директора. Ф.И.О. директора в этом документе должно совпадать с данными действующего руководителя.
  • Запросите копии второй и третьей страниц паспорта руководителя компании. Проверьте, действует ли паспорт на сайте.
  • Получите и изучите бухотчётность за предыдущий год, это даст Вам представление о финансовом положении компании.
  • Если отрасль, в которой работает контрагент лицензируема, то обязательно запросите действующую лицензию.

До 1 июля 2017 года Налоговая служба опубликует сведения, которые перестали быть тайной после поправок в Налоговый Кодекс.

С 1 июня 2016 года налоговой тайной перестали быть данные о доходах и расходах компании, о среднесписочной численности работников, об уплаченных налогах и сборах, о недоимке и задолженности по пеням и штрафам (ст. 102 НК РФ).

Эти данные ФНС будет размещать на своем сайте. Доступ к информации будет бесплатным.

На сайте ИФНС можно узнать относится ИП или организация к микропредприятиям(до 15 чел), малым(15-100) или средним(100-250 человек)

Законы

Закон: Показать/скрыть: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2008 г. N 7588/08

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2008 г. N 7588/08

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А.;

членов Президиума: Андреевой Т.К., Бабкина А.И., Валявиной Е.Ю., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., Завьяловой Т.В., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Першутова А.Г., Сарбаша С.В., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. –

Источник: https://ipipip.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/

Поиск компаний РФ. Бесплатно!

Узнать сколько фирм на человеке

ИГК-Мультистат – Интернет Портал, предоставляющий услуги по проверке и оценке платежеспособности компаний в режиме online

EnglishRussian – Русский

Быстрый поиск ИГК Онлайн
В данной форме нет обязательных полей для заполнения.

Базовые функции быстрого поиска:

  • поле “Название компании” – не менее 3 символов (буквы и/или цифры);
  • при заполнении “ОГРН” и “ИНН” для юридических лиц поля должны состоять из 13 и 10 цифр соответственно (то есть заполняются полностью).Для индивидуальных предпринимателей  – 15 и 12 цифр соответственно (то есть заполняются полностью).

В результате поиска выдаются:

  • Базовые данные о регистрации и видах деятельности компании
  • Только первые 10 страниц записей из общего возможного списка найденных компаний, удовлетворяющих условиям поиска
  • Поиск бесплатный !

Полная экспресс-справка доступна после онлайн платежа в одной из указанных платежных систем на Портале или для зарегистрированных пользователей

​​ На сегодняшний день ведение бизнеса, особенно связанного с торговыми кредитами, авансовыми платежами, требует особого подхода. Перед тем как заключать какие-либо договора или вступать во взаимоотношения с другими предприятиями, как правило, нужно быть хорошо осведомленным в информационном плане. К сожалению, недостаточная информированность при доверительных отношениях часто приводит к разрыву партнерства или даже образованию долгов. Именно поэтому сейчас огромной популярностью пользуются услуги, позволяющие быстро и недорого проверить по ИНН организацию, с которой вы собираетесь сотрудничать, или например, узнать о компании по ОГРН ту информацию, которая интересует вас или вашего начальника.

Интернет-портал ИГКOnline позволяет узнать максимум информации об интересующей вас компании в режиме онлайн. Ждать, гонять письма туда-обратно нет необходимости.

Наш проект позволяет быстро и удобно осуществлять поиск компании по ОГРН, а также поиск предприятия по ИНН, для того чтобы можно было получить необходимую информацию, в том числе узнать о платежеспособности организации.

(ОГРН: 1024101024078) фл ПАО Коммунальная энергетика,  (ОГРН: 1135262001533) ООО “МВТ НН”,  (ОГРН: 1167232060830) ООО “ТРС КУЗОВНОЙ”,  (ОГРН: 1166313084453) ООО “ЖИЛСТРОЙ”,  (ОГРН: 1095472001756) ООО “ЛЕГОС”,  (ОГРН: 1146183003130) ООО “ДОНАВТОДОР”,  (ОГРН: 1125024007151) ООО “КНБ”,  (ОГРН: 1027601117147) ООО “ТЕХМАР”,  (ОГРН: 1167847431641) ООО “НОВАКАБЕЛЬ”,  (ОГРН: 1117746556366) ООО ЧОО “ВИЗАО СЕКЬЮРИТИ”,  (ОГРН: 1093925015304) ООО “ВАВИЛОН”,  (ОГРН: 1085010002142) ООО “ЖИЛКОМСЕРВИС ЗАПРУДНЯ”,  (ОГРН: 1027700169970) ООО “ЭР-ЭС СОФТЛАБ РИСЕРЧ”,  (ОГРН: 1137448006013) ООО “ПРОДЛИДЕР”,  (ОГРН: 1192651005084) ООО “ПАРУС”,  (ОГРН: 1077610004636) ООО “Технопромэкспорт”,  (ОГРН: 1117327003023) ООО “СТРОЙ-СИСТЕМА”,  (ОГРН: 1067300015232) ЧУ “Авто-Класс”,  (ОГРН: 1177847205414) ООО “СЕРВЕР СЕВЕРОЗАПАД”,  (ОГРН: 1118602003695) ООО НПП “ЭКО СВЕТ”, 

Нужную компанию выберете легко!

Найти предприятие по ОГРН

ИНН и ОГРН являются индивидуальными кодами для идентификации каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности. Они присваиваются налоговой инспекцией, а их наличие является обязательным условием для ведения самостоятельной деятельности.


ОГРН – это набор из 13 цифр, которые являются доказательством легальной деятельности компании. Узнать о фирме или проверить компанию по ОГРН, чтобы  иметь возможность подтвердить факт существования данной компании, очень легко.

Для того, чтобы найти предприятие по ОГРН нужно только проставить соответствующий код в соответсвующем окне. Информация о компании по ОГРН предоставляется практически мгновенно.  Проверить фирму по ОГРН  значит сразу выйти на нужное Вам предприятие.

У нас вы можете произвести не только поиск организации по ОГРН, но и проверить предприятие на предмет задолженности.

Найти предприятие по ИНН

Проверка предприятия по ИНН проходит быстро и просто. Поиск компании по названию дает возможность уточнить данные в том случае, если вы знаете название компании.  Но этого не всегда достаточно, так как аналогичное название могут иметь сразу несколько предприятий. В этом случае найти информацию о компании возможно и другим способом.

Более подробные сведения о предприятии можно получить, если вам известен Индивидуальный Идентификационный Номер (ИНН) необходимого для вас предприятия. Также наш портал позволяет провести поиск предприятия по ОГРН. Обращаем ваше внимание, что у нас возможно не только проверить компанию по ОГРН, но и найти компанию по ИНН бесплатно.

Проверка компании по ИНН в режиме онлайн занимает всего пару минут. Кроме этого возможность найти предприятие по ИНН – это далеко не все, на что способен сервис Интернет-Портала ИГК Online. Вы сможете, например, уточнить название компании по ИНН, найти телефон компании по ИНН, другие данные о компании по ИНН.

Наш информационный сайт предоставляет базу данных по ИНН не только активных компаний РФ, но и негативную информацию из базы данных банкротств.

Информация о фирме по ИНН сможет дать вам ответ на вопрос «Стоит ли начать бизнес отношения?» или «Можно ли кредитовать?» Также наш ресурс придет на помощь и тем, кому нужны регистрационные данные компании, реквизиты какого-либо предприятия в полном объеме. Например, когда вас интересует ИНН или ОГРН компании.

У нас вы сможете узнать ИНН по названию организации, или же наоборот, узнать название компании по ИНН. Если вам известна только часть реквизитов, вы можете узнать ИНН организации по ОГРН, или опять-таки узнать ИНН по названию фирмы. Это в дальнейшем поможет искать информацию о фирме быстрее.

Портал IGKOnline позволит Вам оперативно принять единственно правильное решение
относительно дальнейшего сотрудничества с Вашим контрагентом

  1. Заполняем форму регистрации пользователя
     
  2. На экране видим сообщение “Ваша регистрация начата. Просьба переслать необходимые документы”
  3. На указанный при регистрации эл. адрес получаем письмо от IGK Online с линком для верификации эл. адреса
  4. Кликаем на линк, попадаем на Портал и видим сообщение, что Запрос о регистрации и эл. адрес успешно подтверждены. Сейчас администратор Портала проверит данные компании и утвердит или откажет в регистрации
  5. Получаем еще одно письмо на свой эл. адрес с подтверждением регистрации и создания аккаунта
  6. Можем приступать к работе на Портале IGK Online
     

Источник: http://online.igk-group.ru/

Как проверить контрагента? Бесплатные способы

Узнать сколько фирм на человеке

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.

    ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.

  3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе».

    Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?

  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах.

    Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.

  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях.

    Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

  7. Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству.

    Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Полезные статьи по теме:

Рекомендуем

Как отличить фейковую страницу во ВКонтакте?

Фейковые страницы могут создавать с целью обмана других пользователей, скрытой рекламы, спама. Научившись отличать реальные страницы от фейков, …

В Интернете можно встретить информацию про волшебные кошельки в системе Яндекс.Деньги, Webmoney или других. Якобы сделав перевод денег на …

Источник: http://www.kadrof.ru/articles/1344

Узнать сколько фирм на человеке

Узнать сколько фирм на человеке

На начальном этапе важно проверить директора на массовость с помощью сервиса Unirate24.ru. Дело в том, что когда на человека зарегистрировано много фирм, это является главным признаком компании-однодневки, созданной с целью проведения махинаций и отмывания денег. Сотрудничество с подобной фирмой может обернуться негативными последствиями, например:

Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Так, осуществляя поиск по ФИО учредителя в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, вы получите актуальные данные и по интересуемому человеку, и по организациям, числящимся на нем. Проще всего просмотреть выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается такая информация как:

Массовые директора и учредители

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями(участниками) нескольких юридических лиц. В сервисе представлены сведения о лицах, являющихся директорами/участниками в 10 и более компаниях.

Налоговая служба продолжает расширять перечень электронных услуг, доступных на сайте ФНС РФ. Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем.

Проверка по инн сколько фирм зарегистрировано на человека

  • Проверкой со стороны государственных контролирующих органов, в том числе из ФНС, прокуратуры, Отдела по Экономической Безопасности или Департамента экономической безопасности;
  • Штрафными санкциями и административной ответственностью;
  • Уголовным преследованием в отношении руководителя.

Как узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека Чтобы узнать, сколько на человеке фирм, вам понадобятся любые известные реквизиты. Так, осуществляя поиск по ФИО учредителя в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, вы получите актуальные данные и по интересуемому человеку, и по организациям, числящимся на нем.

Проверка контрагента

Как проверить «массовость» адреса? Во-первых, на сайте ФНС доступен сервис, сверяющий вводимый пользователем адрес со списком массовых адресов.

Во-вторых, показывает, какие компании зарегистрированы по тому же адресу, что и интересующий пользователя контрагент, сервис Контур.Фокус.

В ряде случаев такое «соседство», даже если речь не идет о массовой регистрации, может оказаться существенным.

Читать еще –>  Состав и полномочия районного суда

Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом (кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.).

Как узнать, какая недвижимость зарегистрирована на человека

Подобные сведения можно раздобыть самостоятельно, задав нескромный вопрос лично и поставив себя в неловкое положение. Однако точные данные о зарегистрированной недвижимости и отсутствии задолженностей по ней содержатся лишь в официальной выписке из ЕГРП (Росреестр).

Во-первых, это личное посещение МФЦ (они хранят записи о регистрации имущества, начиная с 05.08.1998). Физлицо обязано иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), оригинал квитанции об уплате госпошлины (200 рублей) и заявление.

Юрлицо дополнительно должно предъявить учредительный договор (подойдет и регистрационное свидетельство), при этом госпошлина составляет 600 рублей. Может потребоваться доверенность, заверенная у нотариуса (если запрос на оформление выписки делает не правообладатель).

После этого данные принимаются на обработку, а готовый документ выдается через 3-5 дней непосредственно в руки заявителю.

Помощь в МИФНС №46

С января 2004 года официальную регистрацию организаций и предпринимателей в РФ осуществляют налоговые органы. Данные изменения в свое время были связаны с необходимостью централизовать функции контроля и ужесточить налоговое наблюдение за работой многочисленных коммерческих предприятий.

Самостоятельная регистрация фирмы – это тоже реально, но если вы пустились в эту процедуру без достаточного опыта и знаний – на определенной стадии вам может понадобиться помощь. Мы предлагаем вам юридическую помощь в решении любых вопросов и сложностей при регистрации фирмы в налоговой инспекции, а также при проведении любых других регистрационных действий в МИФНС №46.

Читать еще –>  Рапорт мвд на материальную помощь

Как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой

Как можно точно узнать необходимые реквизиты компании? Если вы заключите предварительное соглашение с контрагентом, там будут прописаны все необходимые данные. Или же, пользуясь каким-либо из признаков (название компании либо ОГРН), можно запросить данные в ЕГРЮЛ.

Вашей компании приходится работать со многими партнерами. И здесь не нужно пренебрегать проверкой так называемого контрагента. Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой никогда не существовало.

Как быстро оценить «массовость» адреса и учредителя

Зайдя на карточку конкретной организации, можно увидеть, что напротив адресов, фамилий учредителей и руководителей, а также номеров телефонов стали показываться числа. Это оценка числа связанных организаций и индивидуальных предпринимателей по данному параметру. Например, напротив адреса организации стоит цифра «51» – это значит, что по данному адресу найдется 51 компания.

Сколько компаний зарегистрировано по данному адресу? Сколько фирм связано с человеком? Теперь такие сведения можно увидеть прямо на страничке контрагента в сервисе «Контур-Фокус». Кстати, абоненты «Контур-Экстерн» уже проверяют в «Контур-Фокусе» своих поставщиков и партнеров.

Что такое кредитная история и как узнать, сколько кредитов на вас «висит»

Кредитная история фиксирует не только количество выданных кредитов и регулярность выплат по ним, но и отказы о выдаче кредита. Таким образом, в ней содержится вся информация о каждом обращении в финансовую организацию.

Бюро кредитных историй также тесно сотрудничает с операторами мобильной связи. Долги абонента также фиксируются в досье кредитной истории.

Кроме этого, в историю вносится информация о несвоевременной оплате имеющихся задолженностей по судебным и иным решениям.

  • зарегистрироваться на сайте бюро кредитных историй «Кредитная история онлайн»;
  • предоставить достоверные персональные данные и подтвердить свою личность. Процедуру подтверждения личности можно пройти тремя доступными способами: онлайн с помощью сервиса eID, обратившись лично в офис Бюро с паспортом, отправив телеграмму на адрес Бюро через Почту России.

Читать еще –>  Как посчитать тариф на воду

Как узнать, если ли у человека кредиты и сколько

Сегодня, в век развитых информационных технологий и возможностей, для многих людей становится актуальным вопрос о проверке наличия кредитов на том или ином человеке. И это действительно важно, т.к. никто из нас не застрахован от мошенников, которые могут по нашим паспортным данным оформить кредит в режиме онлайн.

  • Не оставлять свои паспортные данные подозрительным лицам и компаниям,
  • Если вам нужно дать кому-то копию своего документа, поставьте прямо на этом листе свою подпись, а также оставьте запись о том, с какой целью делается копия,
  • Периодически проверяйте свою кредитную историю.

14 Дек 2018      uristfree         58      

Источник: https://lawyerfree.ru/dekretnye-vyplaty/uznat-skolko-firm-na-cheloveke

Справочник Бухгалтера

Узнать сколько фирм на человеке

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами.

При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость.

Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой.

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации, руководителя компании.

По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения.

Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым.

Когда требуется проверить директора?

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно.

Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой», а ее руководитель — номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы.

Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний.

Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит.

Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ, но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС.

Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией.

Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является сервис «Проверка контрагентов». С его помощью можно также проверить массового генерального директора.

В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников.

В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента.

Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте.

С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.

Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.

Как проверить регистрацию фирмы

Любой аналитический отдел, осуществляя предварительную проверку контрагента, одной из первостепенных задач считает выявление учредителя данной организации.

Действительно, сегодня все чаще можно столкнуться с умышленно представленной недостоверной информацией даже в официальных источниках.

Вместе с тем, если существует возможность узнать учредителя по ИНН, то порой полученная фамилия может сказать о компании гораздо больше, чем официальные сводки.

Вместе с тем, несмотря на официальную доступность данных единых государственных реестров, чтобы узнать учредителя по ОГРН или ИНН, вам придется затратить немало времени на оформление заявки и еще больше – на ожидание ответа. Гораздо проще получить подобную информацию, используя онлайн-услуги компании «Прима-Информ».

Узнать учредителя по ОГРН

Все что от вас требуется для того чтобы узнать учредителя по ОГРН – буквально 1 минуту времени и, конечно – сам основной регистрационный номер. На нашем сайте расположена универсальная форма электронной заявки. Просто внесите в соответствующее поле имеющийся у вас ОГРН и нажмите «Найти». Процедура поиска осуществляется в режиме онлайн и длится не более 1 минуты.

Узнать наименование фирм зарегистрированных на нашем адресе

Ответом на запрос является электронный бланк выписки из ЕГРЮЛ, в котором вы можете не только узнать учредителя по ОГРН, но и юридический адрес, наличие и количество лицензий, статус, ИНН и прочие данные, которые регламентированы единым государственным реестром.

Узнать учредителя по названию организации

С помощью уникального интернет-решения компании «Прима-Информ» вы также можете определить учредителей, даже если не знаете о данном предприятии ничего, кроме его названия.

Чтобы узнать учредителя по названию организации, нужно ввести его в поле стандартной формы запроса. Так же как и при поиске по ОГРН, результат предоставляется через 1-2 минуты.

Необходимо подчеркнуть, что полученная информация котируется как официальная и может быть использована, например, в качестве подтверждения при судебных разбирательствах.

10.08.2017

Инспекторы не любят “массовых” директоров и учредителей. Такими они называют людей, которые руководят (учреждают) сразу 10 и более фирм. Но нигде в законах не сказано, что человек может иметь только одну фирму.

Старший партнер «Рыков групп» Павел Пенкин в рамках своего авторского проекта рассказывает, почему подобная «массовость» может вам навредить, в какой момент стоит ожидать выездной налоговой проверки и почему #СХЕМЫБОЛЬШЕНЕРАБОТАЮТ.

Действительно, формально человек может руководить или учредить хоть 100 фирм. Но всему есть разумный предел. Согласитесь, управлять таким количеством компаний один человек физически не сможет. Да и какой в этом смысл?

Но практике известны случаи, когда один человек был директором и учредителем сразу в 250 фирмах. Интересно, даже если просто свести роль директора к подписанию документов, разве один человек может успевать делать это для 250 фирм? Вряд ли. Хотя бы просто запомнить их названия — и то не получится.

Ясно, что все эти фирмы были однодневками. А их директор был подставным — просто дал свой паспорт за деньги и никогда никакими организациями не руководил.

Вот поэтому налоговая в подобных случаях подозревает что эти фирмы созданы для участия в схемах по уклонению от уплаты налогов.

Конечно, 250 фирм — это крайность. Сейчас организаторы схем по уходу от налогов так уже не делают. Больше 10 фирм на одного человека стараются не “вешать”.

Но, к примеру, от 2 до 5 фирм вполне могут быть зарегистрированы на одного бизнесмена. И ничего криминального в этом нет. Так предприниматели снижают риск от убытка на новых видах деятельности, пользуются выгодными режимами налогообложения, делают управление бизнесом более эффективным.

Поэтому, задача налоговой разобраться в причинах “массовости”: либо эти фирмы реально действуют и каждая занимается своим видом деятельности, либо это фиктивные компании, которые обслуживают схему.

Кто в зоне риска

Проблема “массовости” может коснуться вас в двух случаях:

1) Вы сами “массовый” директор или учредитель;

2) У вас есть контрагенты с “массовым” директором или учредителем.

В первом случае вас могут рассматривать как организатора собственной схемы-холдинга.

Такие схемы сейчас весьма популярны. Суть их в том, что один бизнес делится формально на несколько юрлиц. Они взаимодействуют между собой: дают друг-другу займы, продают товары, сдают в аренду имущество.

Цели схемы могут быть разные. Например, плательщик хочет работать через однодневки, но подставлять свою фирму боится — на ней есть имущество, и налоговая его может потом забрать, если раскроет схему.

Он создает новую фирму, берет в аренду имущество в первой и так работает. Если проверка доначислит новой фирме налоги, он просто бросит ее, сохранив свое имущество.

Подобные схемы также используются, чтобы незаконно получать льготы, обходить ограничения на спецрежимах и т.д.

Инспекторы обычно пытаются найти в холдинге главную фирму, в которую и стекаются все деньги от применяемых схем, и назначить ей выездную проверку. Иногда проверки назначают сразу всем фирмам из холдинга.

Когда у вашего контрагента “массовый” директор или учредитель, вас могут заподозрить в сделках с фирмой-однодневкой.

Если, кроме “массовости” у вашего контрагента найдут другие пороки, как, например, отсутствие работников, имущества, проблемы с отчетностью и т.п., то вам могут назначить выездную проверку. В результате вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль по этому контрагентом уберут.

Сколько фирм зарегистрировано на человека?

Что делать, если у фирмы “массовый” директор или учредитель

Если говорить о контрагенте, тот тут лучше принять меры заранее, чтобы такой организации не было в списке ваших поставщиков.

Как вариант, проверить компанию на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Там есть специальный раздел “Риски бизнеса”.

В нем можно узнать, является ли физлицо “массовым” руководителем (учредителем), имеет ли дисквалификацию. Кроме того, возможно это физлицо уже фигурировало в судебных делах, как подставное.

Если налоговики доказали в суде его формальное участие в организациях, об этом также можно узнать в разделе “Риски бизнеса”.

Если вам предлагают заключить договор с фирмой, у которой директор проходит по базам ФНС РФ, как массовый, то лучше с ней не связываться, какие бы выгодные условия вам не обещали.

Если претензии предъявляют к вам, как к владельцу холдинга или так называемой “группы компаний”, то придется доказывать, что каждая фирма создана вами для конкретной самостоятельной экономической цели, а не служит каким-то техническим звеном для транзита денег или товара.

Считается, что фирмы в холдинге самостоятельны, если:

  • у них разные виды деятельности;

  • разные работники или большая их часть;

  • разные поставщики и покупатели;

  • каждая пользуется собственным оборудованием и помещениями;

  • у каждой фирмы есть свои номера телефонов и интернет сайты и т.п.

И помните…#СХЕМЫБОЛЬШЕНЕРАБОТАЮТ

Возврат к списку

Источник: https://1atc.ru/proverit-direktora-na-massovost/

Юридическое слово
Добавить комментарий